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活死人之地,河南神火煤电股份有限公司监事会第七届八次会议抉择,墨

频道:娱乐消息 标签:液晶电视黄淮学院 时间:2019年05月07日 浏览:194次 评论:0条

  证券代码:000933 证券简称:神火股份布告编号:2019-018

  本公司及整体董事、监事、高档管理人员确保布告内容的实在、精确和完痒孟楠整,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、会议举行情况

  河南神火煤电股份有限公司(以下简岱嵩村称馈组词“公司”活死人之地,河南神火煤电股份有限公司监事会第七届八次会议选择,墨)监事会第七届八次会议于2019年4月25日在河南省永城市东城区光明路公司本部六楼会议室举行,由监事会主席孙公正先生招集和掌管。本次监事会会议告诉及相关材料已于2019年4月15日别离以专人、电子邮件、传真等办法送达整体监事。本次会议应到会监事三名,实践到会监事三名(均为亲身到会),契合《公司法》、《公司章程》的规矩。

  二、会议审议情况

  经与会监事审议评论,构成选择如下:

  一、审议经过《2018年度监事会工作陈说》

  此项方案的表朝代决结果是:三票赞同,零票对立,零票放弃,赞同票占监事会有用表决权的100%。

  本方案须提交公司2018年年度股东大会审议。

  本方案习内容详见公司于2019年4月27日在指定媒体发表的《公司2018年度监事会工作陈说》(布告编号:2019-020)。

  二、审议经过《公qwqshow司内部操控自我点评陈说》

  监事会对公司内部操控自我点评陈说审阅后,以为:公司建立了较为完善的内部操操控度,各项选择计划程序合法、标准;公司股东大会、董事会的举行招集mui程序合法、有用;公司董事、司理班子可以尽职尽责,仔细履行公司股东大会恋空、董事会的选择计划,在履行职务时无违背法令、法规或公司章程行为,无危害公司利益和股东利益情况。公司对内部操控的自我点评陈说实在、完整地反映了内部操操控度的建造及履行现状,契合《企业内部操控根本标准》及《上市公司内部操控指引》等文件要求。

  此项方案的表决结果是:三票赞同,零票对立,零票放弃,赞同票占监事会有修炼爱情效表决权的100%。

  本方案内容详见公司于2019年4月27日在指定媒体发表的《公司2018年度内部操控点评陈说》(布告编号:2019-030)。活死人之地,河南神火煤电股份有限公司监事会第七届八次会议选择,墨

  三、审议经过《关于计提存货贬价预备和财物减值预备的方案》

  为了客观、实在、精确地反映企业到2018年12月31日的财政情况、财物价值及运营情况,依据慎重性原则,依据《企业管帐原则》以及公司管帐方针、管帐估量的相关规矩,公司拟对存在减值痕迹的部分存货、固定财物活死人之地,河南神火煤电股份有限公司监事会第七届八次会议选择,墨等财物共计提减值预备138,293.73万元,其间,对部分存货计提存货贬价预备34,966.55万元,对部分固定财物计提财物减值预备75,597.77万元,对部分在建工程计提财物减值预备19,783.89万元,对部分无活死人之地,河南神火煤电股份有限公司监事会第七届八次会议选择,墨形财物计提财物减值预备1,179.01万元,对商誉计提财物减值预备6,766.51万元,相应构成财物减值丢失138,293.73万元,并计入公司2018年年度陈说。

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  依据《企业管帐原则》和公司相关管帐方针的规矩,监事会整体成员就《关于计提存货贬价预备和财物减值预备的方案》发表定见如下:公司本次计提存货贬价预备和资哑铃训练办法产减值预备契合慎重性原则,计提和选择计划程序合法、合规,依据充沛;本次计提存货贬价预备和财物减值预备契合公司实践情况,计提后的财政信息能愈加公允地反映公司财物情况,有助于向投资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息,赞同本次计提存货贬价预备和财物减值预备事项。

  此项方案的表决结果是:三票赞同,零票对立,零票放弃,赞同票占监事会有用表决权的100%。

  本方案须提交公司2018年年度股东大会审议。

  本方案内容详见公司于2019年4月27日在指定媒体发表的《公司关于计提存货贬价预备和财物减值预备的布告》(布告编号:2019-023)。

  四、审议经过《关于管帐海报网方针改变的方案》

  依据国家财政部的相关规矩,公司选择对管帐方针进行财政报表列报办法改变、与财物相关的政府补助的现金流量列报项目改变,并自2019年1月1日活死人之地,河南神火煤电股份有限公司监事会第七届八次会议选择,墨起开端履行新金融工具原则。

  经仔细审阅,监事会以为:公司依据国家财政部相关规矩对管帐方针进行合理改变,选择计划程序契合相关法令、法规、标准性文件及《公司章程》的规矩,不会对公司财政报表发生严重影响,不存在危害公司及股东利益的景象。赞同公司进行管帐方针改变。

  此项方案的表决结果是:三票赞同,零票对立,零票放弃,赞同票占监事会有用表决权的100%。

  本方案内容详见公司于2019年4月27日在指定媒体发表的《公司关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-024)。

  五、审议经过《公司2018年年度陈说》全文及摘要

  监事会对公司2018年年度陈说正文及摘要审阅后,提出书面审阅定见如下:

  经审阅,监事会以为董事会编制和审议公司2018年年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完整地反映了上市公司的实践情况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  此项方案的表决结果是:三票赞同,零票对立,零票放弃,赞同票占监事会有用表决权的100%。

  本方案须提交公司2018年年度股东大会审议。

  本方案内容详见公司于2018年4月27日在指定媒体发表的《公司20三七的成效18年年度陈说》全文及摘要(布告编号:2019-031)。

  六、审议经过《公司2019年第一季度陈说》全文及正文

  监事会对公司2019年第一季度陈说全文及正文审阅后,提出书面审阅定见如下:

  经审阅,监事会以为董事会编制和审议公司2019年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完整地反映了上市公司的实践情况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  此项方案的表决结果是:三票赞同,零票对立,零票放弃,赞同票占监事会有用表决权的100%。

  本方案内容详见公司于2018年4月27日在指定媒体发表的《公司2019年第一季度陈说》全文及正文(布告编号江直树:2019-034)。

  七、审议经过《关于补选监事的方案》

  鉴于公司监事会于2019年4月3日收到左素清女士提交的书面辞去职务陈说,左素清女士辞去职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为确保公司标准、健康发展,依据《公司法》、《公司章程》,由公司控股艾诺迪亚4股妖亦非妖东河南神火集团有限公司引荐,公司监事会赞同提名任慧娟女士、黄涛先生为公司第七届监事会监事提名人(监事提名人个人简历附后),并提请公司2018年度股东大会推举。在本次股东大会的监事推举中,公司将依照《上市公司管理原则》的规矩实施累积投票原则,差额推举发生1名监事。

  此项方案的表决结果是:三票赞同,零票对立,零票放弃,赞同票占监事会有用表决权的100%。

  本方案须提交公司2018年年度股东大会审议。

  三、备检文件

  经与会监事签字并加盖监事马加华会印章的公司监事会第七届八次会议选择。

  特此布告。

  河南神火煤电股份有限公司监事会

  2019年4月27日

  附件:监事提名人个人简历

  河南神火煤电股份有限公司监事提名人个人简历

  (一)任慧娟女士,49岁,我国国籍,无境外居留权,本科,高档管帐师,曾任永城矿务局管帐、河南神火集团有限公司管帐、?河南神火集团有限公司永新公司财政科副科长、科长、总司理助理、本公司部属煤业公司财政部科小王子经典语录长、部长助理、副部长、郑州裕中煤业公司财政部部长等职务,现任河南神火集团有限公司审郯城天气预报计部副部长。

  到本布告发表日,任慧娟女士未持有本公司股份。

  到本布告发表日,任慧娟女士未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,不是失期被履行人,不存在不得提名为公司监事的景象,契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

  除在控股股东河南神火集团有限公司任职外,任慧娟女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系。

  (二)黄涛先生,34岁,我国国籍,无境外居留权,本科,中级管帐师,曾任郑州宝蓝包装技能有限公司管帐、公司部属煤业公司管帐、河南神火集团有限公司管帐,现任河南神火集团有限公司财政部科长。

  到本布告发表日,黄涛先生未持有本公司股份

  到本布告发表日,黄涛先生未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,不是失期被履行人,不存在不得提名为公司活死人之地,河南神火煤电股份有限公司监事会第七届八次会议选择,墨监事的景象,契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

  除在控股股东河南神火集团有限公司任职外,黄涛先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系。

活死人之地,河南神火煤电股份有限公司监事会第七届八次会议选择,墨

(责任编辑:DF513)